`
`Damien J. Marshall (pro hac vice forthcoming)
`dmarshall@bsfllp.com
`BOIES SCHILLER FLEXNER LLP
`55 Hudson Yards, 20th Floor
`New York, NY 10001
`Telephone:
`(212) 446-2300
`Facsimile:
`(212) 446-2350
`Mark C. Mao (SBN 236165)
`mmao@bsfllp.com
`Matthew Chou (SBN 325199)
`mchou@bsfllp.com
`BOIES SCHILLER FLEXNER LLP
`44 Montgomery Street, 41st Floor
`San Francisco, CA 94104
`Telephone:
`(415) 293-6800
`Facsimile:
`(415) 293-6899
`Menno Goedman (SBN 301271)
`mgoedman@bsfllp.com
`BOIES SCHILLER FLEXNER LLP
`1401 New York Avenue, N.W.
`Washington, D.C. 20005
`Telephone:
`(202) 237-2727
`Facsimile:
`(202) 237-6131
`Attorneys for Plaintiffs Ripple Labs Inc.
`and Bradley Garlinghouse
`
`UNITED STATES DISTRICT COURT
`NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA
`No. 3:20-cv-02747
`RIPPLE LABS INC., a Delaware corporation;
`and BRADLEY GARLINGHOUSE,
`an individual,
`
`COMPLAINT FOR:
`
`Plaintiffs,
`
`v.
`YOUTUBE, L.L.C., a Delaware company
`Defendant.
`
`(1) Violations of the Lanham Act for
`Trademark Infringement
`(2) Violations of California’s Statutory
`and Common Law Right of
`Publicity
`(3) Violations of California’s Unfair
`Competition Law
`
`DEMAND FOR JURY TRIAL
`
`COMPLAINT
`
`1
`2
`3
`4
`5
`6
`7
`8
`9
`10
`11
`12
`13
`14
`15
`16
`17
`18
`19
`20
`21
`22
`23
`24
`25
`26
`27
`28
`
`WASHINGTON D.C.
`
`LLP
`
`FLEXNER
`
`BOIES SCHILLER
`
`
`
`Case 3:20-cv-02747-LB Document 1 Filed 04/21/20 Page 2 of 22
`
`
`
`
`
`1
`2
`3
`4
`5
`6
`7
`8
`9
`10
`11
`12
`13
`14
`15
`16
`17
`18
`19
`20
`21
`22
`23
`24
`25
`26
`27
`28
`
`INTRODUCTION
`Plaintiffs Ripple Labs Inc. and Bradley Garlinghouse, by and through their attorneys, bring this
`Complaint against Defendant YouTube, L.L.C. for injunctive relief and damages. Plaintiffs allege as
`follows:
`Over the past several months, Ripple and Mr. Garlinghouse have suffered—and continue
`1.
`to suffer—irreparable harm to their public image, brand, and reputation as a direct consequence of
`YouTube’s deliberate and inexplicable failure to address a pervasive and injurious fraud occurring on its
`platform.
`This fraud—often and dubiously named “the XRP1 Giveaway” (the “Scam”)—is a third-
`2.
`party attack on Ripple’s brand, Mr. Garlinghouse’s reputation, and XRP holders worldwide. To be sure,
`the Scam—a pervasive and extended course of conduct detailed in the allegations that follow—often
`relies upon spear phishing attacks, hacked YouTube accounts, and the misappropriation of Mr.
`Garlinghouse’s likeness and Ripple marks. But it also depends on, and thrives because of, YouTube’s
`complacency and unwillingness to take seriously Ripple’s repeated demands for action.
`The Scam has been replicated many times over by numerous, unidentified bad actors.
`3.
`Each day that passes brings new iterations of the same essential Scam, each of which leaves countless
`victims in its wake. While Plaintiffs cannot know the precise number of defrauded individuals, the
`scope of the harm is vast. Millions of people have viewed the Scam. A single instance of the Scam
`reportedly resulted in $15,000 of stolen XRP. To date, Plaintiffs believe and allege that the Scam has
`defrauded victims out of millions of XRP valued at hundreds of thousands of dollars.
`The Scam has also irreparably harmed Ripple’s brand and Mr. Garlinghouse’s reputation.
`4.
`By infringing on Ripple’s protected trademarks and misappropriating Mr. Garlinghouse’s image and
`likeness, the Scam fosters the false belief that Ripple and Mr. Garlinghouse are somehow associated
`with or to blame for the Scam (they are not), and introduces profound uncertainty and confusion into the
`broader digital asset market.
`Ripple has repeatedly demanded that YouTube take action to stop the Scam and prevent
`5.
`further harm. Yet YouTube refuses, even where the same scheme is replicated time and again on its
`
`1 XRP is the digital asset native to the XRP Ledger, an open-source, distributed-ledger technology.
`1
`COMPLAINT
`
`
`BOIES SCHILLER FLEXNER LLP
`
`WASHINGTON D.C.
`
`
`
`Case 3:20-cv-02747-LB Document 1 Filed 04/21/20 Page 3 of 22
`
`
`
`
`
`1
`2
`3
`4
`5
`6
`7
`8
`9
`10
`11
`12
`13
`14
`15
`16
`17
`18
`19
`20
`21
`22
`23
`24
`25
`26
`27
`28
`
`platform. YouTube’s response has been woefully inadequate and incomplete. As a result, Ripple and
`Mr. Garlinghouse continue to suffer substantial reputational harm.
`YouTube can—and must—do better. YouTube regularly touts its robust tools for self-
`6.
`regulating content on its platform, which purportedly include “cutting-edge machine learning
`technology” and a sprawling network of human reviewers. But in this case, faced with a pervasive
`Scam, YouTube chose, and continues to choose, inaction.
`YouTube’s inaction undermines its public commitments. YouTube’s Community
`7.
`Guidelines purport to ban “scams,” which are defined as “[c]ontent offering cash gifts, ‘get rich quick’
`schemes, or pyramid schemes[.]” Ex. 1. As an example of an impermissible “scam,” YouTube cites
`content that “make[s] exaggerated promises, such as claims that viewers can get rich fast.” Id.
`YouTube’s Community Guidelines thus bar precisely the sort of content at issue in this case. Yet
`YouTube has ignored Ripple’s repeated demands for action and instead enabled the Scam to flourish.
`Not only has YouTube failed to stop the Scam, YouTube has also substantially assisted it.
`8.
`9.
`First, YouTube has profited from the Scam by aiding and abetting the scammers.
`YouTube, after it was informed about the Scam on countless occasions, sold and helped the scammers
`disseminate advertisements—so-called “video discovery ads”—to get more YouTube visitors to view
`and click on videos perpetuating the Scam. Ex. 2. Every such video posted on YouTube generates
`revenue by providing a vehicle through which YouTube can deliver Scam ads on behalf of the
`scammers. YouTube maintains its business by maximizing advertising revenue. It has succeeded:
`YouTube generated more than $15 billion in revenue last year through ads alone and is growing at a
`breakneck annual pace of about 36 percent. Ex. 3 at 29.
`Second, YouTube has expressly (but falsely) validated the Scam as legitimate. By
`10.
`awarding a “verification badge” to a hacked channel that was impersonating Plaintiffs in furtherance of
`the Scam, YouTube communicated to hundreds of thousands of viewers and subscribers that the hacked
`account was “the official channel of a creator, artist, company, or public figure.” This was completely
`false and profoundly harmful.
`YouTube’s refusal to take appropriate remedial action compels Ripple to seek relief from
`11.
`the Court. The Court should compel YouTube to fulfill its legal obligations, to discontinue its policy of
`2
`COMPLAINT
`
`
`BOIES SCHILLER FLEXNER LLP
`
`WASHINGTON D.C.
`
`
`
`Case 3:20-cv-02747-LB Document 1 Filed 04/21/20 Page 4 of 22
`
`
`
`
`
`1
`2
`3
`4
`5
`6
`7
`8
`9
`10
`11
`12
`13
`14
`15
`16
`17
`18
`19
`20
`21
`22
`23
`24
`25
`26
`27
`28
`
`willful inaction, and to prevent further irreparable harm to Ripple’s brand and Mr. Garlinghouse’s
`reputation, which, in turn, will prevent further financial injury to the individuals who are duped by the
`Scam. Absent a court order obligating YouTube to act, the Scam will undoubtedly continue to flourish
`and create countless more victims.
`
`PARTIES
`Plaintiff Ripple Labs Inc. is a leading enterprise blockchain company founded on a
`12.
`simple but powerful idea: to enable financial institutions to instantly and reliably send money across
`borders for fractions of a penny. Ripple’s global payments network has over 300 enterprise customers
`across 40 countries. Ripple employs more than 450 individuals in nine global offices. Ripple is a
`Delaware corporation with its principal place of business in San Francisco, California.
`Plaintiff Bradley Garlinghouse is the CEO of Ripple and resides in California.
`13.
`14.
`Defendant YouTube is a Delaware limited liability company with its principal place of
`business in San Bruno, California.
`
`JURISDICTION
`The Court has federal question jurisdiction, pursuant to 28 U.S.C. § 1331, over Ripple’s
`15.
`first cause of action for contributory liability for trademark infringement in violation of the Lanham Act,
`15 U.S.C. § 1114(1).
`The Court has supplemental jurisdiction, pursuant to 28 U.S.C. § 1367, over Ripple’s
`16.
`second and third state law causes of action—for misappropriating the right of publicity and for violating
`California’s Unfair Competition Law—because each of these claims arises out of the same nucleus of
`operative fact as Ripple’s federal claim.
`Venue is proper in the Northern District of California pursuant to 28 U.S.C. § 1391(b).
`17.
`18.
`The Court has general personal jurisdiction over YouTube because the company’s
`principal place of business is at 901 Cherry Ave., San Bruno, California, 94066.
`FACTS
`Ripple’s success and the value of its marks.
`A.
`Ripple was created in 2012 to realize its founders’ vision of a world where money can
`19.
`move as quickly and securely as information—a concept referred to as the Internet of Value.
`3
`COMPLAINT
`
`
`BOIES SCHILLER FLEXNER LLP
`
`WASHINGTON D.C.
`
`
`
`Case 3:20-cv-02747-LB Document 1 Filed 04/21/20 Page 5 of 22
`
`
`
`Ripple offers a suite of enterprise software products to make the Internet of Value a
`20.
`reality. These products facilitate interbank communications and transaction settlement, source liquidity
`for financial institutions, and offer a payment interface where corporations, payment providers, and
`banks can seamlessly and transparently make global payments. As of 2020, Ripple counts more than
`300 financial institutions as customers.
`XRP is the digital asset native to the XRP Ledger, an open-source, distributed-ledger
`21.
`technology. Ripple’s customers can use XRP for sourcing liquidity in cross-border transactions, thereby
`ensuring instant settlement, lower exchange fees, and more efficient use of working capital.
`22. Mr. Garlinghouse became CEO of Ripple in 2017. In this role, Mr. Garlinghouse serves
`as the public face of Ripple. He is a trusted and respected voice on Ripple and is a public thought leader
`on issues relating to financial technology and digital assets.
`As Ripple has grown, so too has the value of Ripple’s brand. Ripple owns trademarks
`23.
`that include, but are not limited to, “Ripple,” “Ripple Labs,” and the company’s distinctive triskelion
`logo, which consists of three connected circles.
`These marks are registered as follows:
`24.
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`
`Serial: 86577810
`Registration: 4850428
`Date: Nov. 10, 2015
`
`Serial: 85774758
`Registration: 4453543
`Date: Dec. 24, 2013
`
`Serial: 86052926
`Registration: 4528771
`Date: Aug. 30, 2013
`
`Serial: 86581262
`Registration: 4841452
`Date: Oct. 27, 2015
`
`4
`COMPLAINT
`
`
`
`
`1
`2
`3
`4
`5
`6
`7
`8
`9
`10
`11
`12
`13
`14
`15
`16
`17
`18
`19
`20
`21
`22
`23
`24
`25
`26
`27
`28
`
`BOIES SCHILLER FLEXNER LLP
`
`WASHINGTON D.C.
`
`
`
`Case 3:20-cv-02747-LB Document 1 Filed 04/21/20 Page 6 of 22
`
`
`
`The terms “Ripple” and “Ripple Labs” are registered as standard character marks, such
`25.
`that the single word mark protects the phrase regardless of the font, size, or color used. The triskelion
`logo trademark is registered and protected without regard to color. All of Ripple’s registered trademarks
`are distinctive, non-functional, and have no secondary meaning.
`Ripple’s brand and marks define its identity and are at the core of how the company
`26.
`represents itself to the public.
`YouTube has the means to stop the Scam, but refuses to do so.
`B.
`27.
`YouTube is a video-sharing platform that generates $15 billion in annual revenue,
`making it one of the internet’s largest publishers. YouTube’s primary source of revenue comes from
`selling ads to third parties. Although these ads come in several varieties, the source of revenue is
`essentially the same: YouTube profits from its users and creators.
`YouTube enables its users to view, post, and comment on video content. All of this
`28.
`occurs on YouTube’s platform, hosted at www.YouTube.com.
`YouTube “creators”—the term for users who post videos—can also set up their own
`29.
`“channel,” which makes it easier for users to find all of a creator’s content in one place. These channels
`allow creators to develop a following. The most popular YouTube channels have amassed more than
`one hundred million subscribers worldwide. Because of this reach, YouTube is a valuable tool for
`reaching vast audiences.
`YouTube has robust tools to self-regulate content on its platform. There is no doubt that
`30.
`YouTube is capable of identifying, flagging, and removing fraudulent content, including content similar
`to the kinds of videos at issue in the Scam. YouTube regularly touts these capabilities and, in particular,
`highlights its ability to use these tools to detect misleading and fraudulent scams. Ex. 4.
`YouTube’s Community Guidelines purport to bar “scams” and “other deceptive practices
`31.
`that take advantage of the YouTube community.” Ex. 1. Included in YouTube’s definition of “scams”
`is “content offering cash gifts, ‘get rich quick’ schemes, or pyramid schemes (sending money without a
`tangible product in a pyramid structure).” Id. As an example of a prohibited scam, YouTube cites
`content that makes “exaggerated promises, such as claims that viewers can get rich fast,” promotes
`
`
`
`1
`2
`3
`4
`5
`6
`7
`8
`9
`10
`11
`12
`13
`14
`15
`16
`17
`18
`19
`20
`21
`22
`23
`24
`25
`26
`27
`28
`
`BOIES SCHILLER FLEXNER LLP
`
`WASHINGTON D.C.
`
`5
`COMPLAINT
`
`
`
`
`Case 3:20-cv-02747-LB Document 1 Filed 04/21/20 Page 7 of 22
`Case 3:20-cv-02747-LB Document 1 Filed 04/21/20 Page 7 of 22
`
`(cid:179)(cid:70)(cid:68)(cid:86)(cid:75)(cid:3)(cid:74)(cid:76)(cid:73)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:82)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:83)(cid:92)(cid:85)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:71)(cid:3)(cid:86)(cid:70)(cid:75)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:86)(cid:15)(cid:180)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:179)(cid:71)(cid:72)(cid:71)(cid:76)(cid:70)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:70)(cid:68)(cid:86)(cid:75)(cid:3)(cid:74)(cid:76)(cid:73)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:86)(cid:70)(cid:75)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:86)(cid:17)(cid:180)(cid:3)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:88)(cid:55)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:79)(cid:68)(cid:76)(cid:80)(cid:86)(cid:3)
`“cash gifting or other pyramid schemes,” or is “dedicated to cash gifting schemes.” YouTube claims
`
`(cid:11)(cid:73)(cid:68)(cid:79)(cid:86)(cid:72)(cid:79)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:76)(cid:87)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:72)(cid:80)(cid:86)(cid:12)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:76)(cid:73)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:89)(cid:76)(cid:82)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:92)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:79)(cid:79)(cid:3)(cid:179)(cid:85)(cid:72)(cid:80)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:17)(cid:180) (cid:44)(cid:71)(cid:17)(cid:3)
`(falsely, it seems) that if content violates this policy, they will “remove the content.” Id.
`
`(cid:22)(cid:21)(cid:17)
`32.
`
`(cid:44)(cid:81)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:88)(cid:55)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:182)(cid:86)(cid:3)(cid:82)(cid:90)(cid:81)(cid:3)(cid:90)(cid:82)(cid:85)(cid:71)(cid:86)(cid:15)(cid:3)(cid:76)(cid:87)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:88)(cid:83)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:179)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:80)(cid:69)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:82)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)
`In YouTube’s own words, it uses and relies upon “a combination of people and
`
`(cid:87)(cid:72)(cid:70)(cid:75)(cid:81)(cid:82)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:73)(cid:79)(cid:68)(cid:74)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:83)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:83)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:72)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:86)(cid:72)(cid:3)(cid:74)(cid:88)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:81)(cid:72)(cid:86)(cid:17)(cid:180)(cid:3)(cid:3)(cid:40)(cid:91)(cid:17)(cid:3)(cid:23)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:88)(cid:55)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:182)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:82)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:3)
`technology to flag inappropriate content and enforce these guidelines.” Ex. 4. YouTube’s people
`
`(cid:76)(cid:81)(cid:70)(cid:79)(cid:88)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:179)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:20)(cid:24)(cid:19)(cid:3)(cid:68)(cid:70)(cid:68)(cid:71)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:70)(cid:86)(cid:15)(cid:3)(cid:74)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:81)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:15)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:49)(cid:42)(cid:50)(cid:86)(cid:17)(cid:180)(cid:3)(cid:3)(cid:40)(cid:91)(cid:17)(cid:3)(cid:24)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:36)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:76)(cid:87)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:70)(cid:75)(cid:81)(cid:82)(cid:79)(cid:82)(cid:74)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:70)(cid:79)(cid:88)(cid:71)(cid:72)(cid:3)
`include “over 150 academics, government partners, and NGOs.” Ex. 5. And its technologies include
`
`(cid:179)(cid:70)(cid:88)(cid:87)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:16)(cid:72)(cid:71)(cid:74)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:76)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:68)(cid:85)(cid:81)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:17)(cid:180)(cid:3)(cid:3)(cid:40)(cid:91)(cid:17)(cid:3)(cid:25)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:3)
`“cutting-edge machine learning.” Ex. 6.
`
`(cid:22)(cid:22)(cid:17)
`33.
`
`(cid:60)(cid:82)(cid:88)(cid:55)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:79)(cid:86)(cid:82)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:179)(cid:70)(cid:82)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:88)(cid:70)(cid:87)(cid:62)(cid:64)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:62)(cid:64)(cid:180)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:42)(cid:82)(cid:82)(cid:74)(cid:79)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:40)(cid:91)(cid:17)(cid:3)(cid:22)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:24)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:75)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:72)(cid:80)(cid:83)(cid:79)(cid:82)(cid:92)(cid:86)(cid:3)
`YouTube is also a “core product[] and platform[]” of Google, Ex. 3 at 5, which employs
`
`(cid:68)(cid:3)(cid:179)(cid:74)(cid:79)(cid:82)(cid:69)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:75)(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:51)(cid:75)(cid:39)(cid:86)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:70)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:86)(cid:15)(cid:3)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:76)(cid:81)(cid:72)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:15)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:72)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:180)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:179)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:79)(cid:92)(cid:3)
`a “global team of over a hundred PhDs, data scientists, engineers, and researchers” that “constantly
`
`(cid:80)(cid:82)(cid:81)(cid:76)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:62)(cid:64)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:92)(cid:93)(cid:72)(cid:62)(cid:64)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:73)(cid:73)(cid:76)(cid:70)(cid:180)(cid:3)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:75)(cid:68)(cid:79)(cid:73)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:88)(cid:55)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:40)(cid:91)(cid:17)(cid:3)(cid:26)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)
`monitor[] and analyze[] traffic” on behalf of YouTube. Ex. 7.
`(cid:38)(cid:17)
`(cid:55)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:54)(cid:70)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:85)(cid:76)(cid:89)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:88)(cid:55)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:17)
`C.
`The Scam thrives on YouTube.
`
`(cid:22)(cid:23)(cid:17)
`34.
`
`(cid:54)(cid:76)(cid:81)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:68)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:49)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:28)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:68)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:83)(cid:88)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:88)(cid:55)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:85)(cid:72)(cid:68)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:86)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:89)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:3)
`Since at least November 2019, certain popular YouTube creators have been targeted by
`
`(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:68)(cid:85)(cid:16)(cid:83)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:75)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:86)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:55)(cid:75)(cid:72)(cid:86)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:86)(cid:15)(cid:3)(cid:90)(cid:75)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:70)(cid:70)(cid:72)(cid:86)(cid:86)(cid:73)(cid:88)(cid:79)(cid:15)(cid:3)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:69)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:85)(cid:82)(cid:79)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:83)(cid:88)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:3)
`spear-phishing attacks. These attacks, when successful, enable the attackers to take control of popular
`
`(cid:60)(cid:82)(cid:88)(cid:55)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:70)(cid:70)(cid:82)(cid:88)(cid:81)(cid:87)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:76)(cid:85)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:79)(cid:86)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:55)(cid:75)(cid:72)(cid:86)(cid:72)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:68)(cid:70)(cid:70)(cid:82)(cid:88)(cid:81)(cid:87)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:68)(cid:92)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:85)(cid:82)(cid:88)(cid:74)(cid:75)(cid:3)(cid:90)(cid:75)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)
`YouTube accounts and their channels. These hacked accounts are one of the ways through which the
`
`(cid:54)(cid:70)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:83)(cid:72)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:17)
`Scam is perpetrated.
`
`35.
`(cid:22)(cid:24)(cid:17)
`
`(cid:50)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:79)(cid:92)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:21)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:54)(cid:70)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:70)(cid:72)(cid:72)(cid:71)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:79)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:86)(cid:29)(cid:3)(cid:3)
`One widely reported version2 of the Scam proceeds as follows:
`
`(cid:120)(cid:3) (cid:36)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:76)(cid:87)(cid:76)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:83)(cid:88)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:88)(cid:55)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:85)(cid:72)(cid:68)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:178)(cid:82)(cid:73)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:87)(cid:75)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:82)(cid:88)(cid:86)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:86)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:69)(cid:86)(cid:70)(cid:85)(cid:76)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:178)(cid:76)(cid:86)(cid:3)
`0 A legitimate and popular YouTube creator—often with many thousands of subscribers—is
`(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:89)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:72)(cid:80)(cid:68)(cid:76)(cid:79)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:68)(cid:85)(cid:16)(cid:83)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:75)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:17)(cid:3)
`targeted via an email spear-phishing attack.
`
`(cid:3)
`
`(cid:120)(cid:3) (cid:37)(cid:92)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:83)(cid:82)(cid:81)(cid:71)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:72)(cid:80)(cid:68)(cid:76)(cid:79)(cid:15)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:85)(cid:72)(cid:68)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:88)(cid:81)(cid:78)(cid:81)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:79)(cid:92)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:88)(cid:81)(cid:76)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:79)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:75)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:75)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:3)
`0 By responding to this email, the creator unknowingly and unintentionally shares his or her
`YouTube credentials with the attacker.
`(cid:60)(cid:82)(cid:88)(cid:55)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:86)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:87)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:72)(cid:85)(cid:17)(cid:3)
`
`(cid:120)(cid:3) (cid:55)(cid:75)(cid:72)(cid:86)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:88)(cid:86)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:76)(cid:83)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:85)(cid:72)(cid:68)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:182)(cid:86)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:88)(cid:55)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:79)(cid:11)(cid:86)(cid:12)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:76)(cid:87)(cid:86)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)
`0 These credentials are then used to strip the creator’s YouTube channel(s) of its content
`(cid:11)(cid:76)(cid:81)(cid:70)(cid:79)(cid:88)(cid:71)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:68)(cid:79)(cid:79)(cid:3)(cid:89)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:82)(cid:86)(cid:12)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:87)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:79)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:53)(cid:76)(cid:83)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:182)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:18)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:85)(cid:17)(cid:3)
`(including all videos) and to transform it into a channel that impersonates Ripple’s and/or Mr.
`(cid:42)(cid:68)(cid:85)(cid:79)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:75)(cid:82)(cid:88)(cid:86)(cid:72)(cid:182)(cid:86)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:73)(cid:76)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:70)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:79)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:41)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:72)(cid:91)(cid:68)(cid:80)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:29)(cid:3)
`Garlinghouse’s official channel. For example:
`
`'5
`and XRP AIRDKS‘"
`
`with Brad Carl'm'qhouse
`
`Ripple )(RP: Brad Garlinghouse on price, analysis 8. New project for
`holders
`T-).-‘-'Ef'.'.';"-'-'-,-
`
`(cid:21)(cid:3)(cid:36)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:79)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:60)(cid:82)(cid:88)(cid:55)(cid:88)(cid:69)(cid:72)(cid:182)(cid:86)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:70)(cid:78)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:51)(cid:79)(cid:68)(cid:76)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:73)(cid:73)(cid:86)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:89)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:88)(cid:81)(cid:68)(cid:69)(cid:79)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:73)(cid:92)(cid:3)(cid:90)(cid:75)(cid:72)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:72)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)
`2 As a result of YouTube’s lack of cooperation, Plaintiffs have been unable to verify whether each
`(cid:76)(cid:81)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:54)(cid:70)(cid:68)(cid:80)(cid:178)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:90)(cid:75)(cid:76)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:178)(cid:82)(cid:70)(cid:70)(cid:88)(cid:85)(cid:85)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:86)(cid:72)(cid:79)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:80)(cid:72)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:81)(cid:72)(cid:85)(cid:17)(cid:3)(cid:3)(cid:43)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:15)(cid:3)
`instance of the Scam—of which there are many—occurred in precisely the same manner. However,
`(cid:51)(cid:79)(cid:68)(cid:76)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:73)(cid:73)(cid:86)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:89)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:76)(cid:74)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:74)(cid:74)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:72)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:54)(cid:70)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:86)(cid:88)(cid:69)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:79)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:68)(cid:79)(cid:79)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)
`Plaintiffs investigation to date suggests that each instance of the Scam is substantially similar to all the
`others.
`(cid:82)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:17)(cid:3)
`
`6 C
`
`(cid:25)(cid:3)
`OMPLAINT
`(cid:38)(cid:50)(cid:48)(cid:51)(cid:47)(cid:36)(cid:44)(cid:49)(cid:55)(cid:3)
`
`(cid:20) (cid:21) (cid:22) (cid:23) (cid:24) (cid:25) (cid:26) (cid:27) (cid:28)
`
`\]O\Ul
`
`J}.
`
`10
`(cid:20)(cid:19)
`
`11
`(cid:20)(cid:20)
`
`12
`(cid:20)(cid:21)
`
`13
`(cid:20)(cid:22)
`
`14
`(cid:20)(cid:23)
`
`15
`(cid:20)(cid:24)
`
`16
`(cid:20)(cid:25)
`
`17
`(cid:20)(cid:26)
`
`18
`(cid:20)(cid:27)
`
`19
`(cid:20)(cid:28)
`
`20
`(cid:21)(cid:19)
`
`21
`(cid:21)(cid:20)
`
`22
`(cid:21)(cid:21)
`
`23
`(cid:21)(cid:22)
`
`24
`(cid:21)(cid:23)
`
`25
`(cid:21)(cid:24)
`
`26
`(cid:21)(cid:25)
`
`27
`(cid:21)(cid:26)
`
`28
`(cid:21)(cid:27)(cid:3)
`
`(cid:37)(cid:50)(cid:44)(cid:40)(cid:54)(cid:3)(cid:54)(cid:38)(cid:43)(cid:44)(cid:47)(cid:47)(cid:40)(cid:53)(cid:3)(cid:41)(cid:47)(cid:40)(cid:59)(cid:49)(cid:40)(cid:53)(cid:3)(cid:47)(cid:47)(cid:51)(cid:3)
`
`LPL
`
`
`
`SCHILLERFLEXNER
`
`BOIES
`
`(cid:58)(cid:36)(cid:54)(cid:43)(cid:44)(cid:49)(cid:42)(cid:55)(cid:50)(cid:49)(cid:3)(cid:39)(cid:17)(cid:38)(cid:17)(cid:3)
`
`D
`
`WASHINGTON
`
`
`
`Case 3:20-cv-02747-LB Docu